（原标题：南京伟念念医疗科技股份有限公司2024年第一次临时鼓动大会会议尊府）hongkongdoll 在线
南京伟念念医疗科技股份有限公司 2024年第一次临时鼓动大会会议尊府
av收藏家会议技巧：2024年 11月 11日 15点 00分 会议场地：南京市雨花台区宁双路 19号 H栋公司会议室 会议召集东谈主：南京伟念念医疗科技股份有限公司董事会 主握东谈主：董事长王志愚先生
会议议程： 1. 参会东谈主员签到、领取会议尊府、鼓动进行发言登记 2. 告示会议启动，并向大会解说出席现场会议的鼓动东谈主数及所握有的表决权数目 3. 推举计票、监票成员 4. 审议会议议案 - 议案 1：《对于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非沉寂董事的议案》 - 1.01《对于选举王志愚先生为公司第四届董事会非沉寂董事的议案》 - 1.02《对于选举许金国先生为公司第四届董事会非沉寂董事的议案》 - 1.03《对于选举陈莉莉女士为公司第四届董事会非沉寂董事的议案》 - 1.04《对于选举张辉先生为公司第四届董事会非沉寂董事的议案》 - 议案 2：《对于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会沉寂董事的议案》 - 2.01《对于选举肖俊方先生为公司第四届董事会沉寂董事的议案》 - 2.02《对于选举蔡卫华先生为公司第四届董事会沉寂董事的议案》 - 2.03《对于选举吴家璐先生为公司第四届董事会沉寂董事的议案》 - 议案 3：《对于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非员工代表监事的议案》 - 3.01《对于选举胡平先生为公司第四届监事会非员工代表监事的议案》 - 3.02《对于选举顾颖女士为公司第四届监事会非员工代表监事的议案》 5. 与会鼓动及鼓动代理东谈主发言及发问 6. 与会鼓动及鼓动代理东谈主对议案投票表决 7. 休会（统计表决效用） 8. 复会，告示会议表决效用、议案通过情况 9. 宣读鼓动大会决策 10. 见证讼师宣读法律看法书 11. 签署会议文献 12. 会议罢休
议案 1：《对于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非沉寂董事的议案》 - 董事会应承提名王志愚先生、许金国先生、陈莉莉女士、张辉先生为公司第四届董事会非沉寂董事候选东谈主。
议案 2：《对于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会沉寂董事的议案》 - 董事会应承提名肖俊方先生、蔡卫华先生和吴家璐先生为公司第四届董事会沉寂董事候选东谈主。
议案 3：《对于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非员工代表监事的议案》 - 监事会应承提名胡平先生和顾颖女士为公司第四届监事会非员工代表监事候选东谈主hongkongdoll 在线。
